Neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu

Potrivit comunicatului de presă emis în urmă cu puțin timp, Viorel Ștefan Dănuță, administrator în fapt al SC DV Consulting SRL Botoșani și SC Trans Expres SRL Botoșani, având ca obiect activități în domeniul exploatării aparatelor de jocuri de noroc, pentru săvârșirea infracţiunilor de:

 - dare de mită, - la data de 29.07.2014, i-a remis inculpatului TEODORESCU IOAN, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, suma de 1.000 de lei, în schimbul sprijinului acordat în contextul controlului efectuat la data de 25 iunie 2014, prin neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, referitor la obligaţia constatării abaterilor din domeniul activităţii jocurilor de noroc şi sancţionării acestora; 

- dare de mită - în luna iunie 2014, i-a remis inculpatului STĂRICĂ IONUŢ, ofiţer de poliţie cu grad profesional de subcomisar  în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – Serviciul de Investigare a Criminalităţii, foloase materiale ce nu i se cuvin, respectiv reducerea la jumătate a cheltuielilor efectuate cu personalul restaurantului Tex, de la suma de 900 lei la suma de 450 lei, cu prilejul unui eveniment privat din data de 14.06.2014, organizat în localul-restaurant Club Tex din Botoşani aparținând inculpatului. Urmare a cointeresării financiare, ofiţerul de poliţie, prin mijloace specifice funcţiei pe care o deţinea, s-a implicat activ şi în afara cadrului deontologic şi procedural, în gestionarea unor reclamaţii formulate de inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL în vederea obţinerii unor ordine de restricţie împotriva numitului HORBOVANU EMANUEL BOGDAN, personaj din lumea interlopă care  îi provoca daune materiale inculpatului în localurile deţinute pe raza mun. Botoşani (provocarea unor scandaluri soldate cu acte de violenţă şi distrugeri, pe fondul consumului de alcool) și în soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care inculpatul era cercetat penal;

Să întocmească un document fals, respectiv un contract retroactiv

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată - la data de 30 iunie 2014, în urma discuţiilor purtate cu inculpatul TEODORESCU IOAN, funcționar ONJN, cu intenţie, l-a determinat pe inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU, reprezentant convenţional al SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, să întocmească un document fals, respectiv un contract retroactiv, datat 23.06.2014, cu proprietarul barului aparținând SC DYP NOVA CRUSH SRL Botoșani, unde a fost efectuat controlul din data de 25.06.2014 din partea inspectorilor ONJN, şi unde au fost constatate nereguli – exploatarea ilegală de către SC TRANS EXPRES SRL Botoșani a 3 aparate de jocuri tip slot-machine -  cu scopul ca neregulile constatate să nu mai fie de natură penală ci contravenţională şi să depună acest contract la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani;

- dare de mită la data de 11 iunie 2014, având calitatea de administrator în fapt al SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, i-a oferit cazare și masă gratuite la hotelul societății Tex din municipiul Botoșani, martorului ȘELARU VALERICĂ, consilier juridic al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în scopul ca acesta din urmă să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu și să nu apere interesele instituției pe care o reprezintă în dosarul civil nr. 4984/193/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Botoșani având ca obiect plângerea contravențională formulată de SC TRANS EXPRES SRL Botoșani împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ONJN/A, nr. 0003308/12.03.2014 întocmit de către inspectori din cadrul ONJN;

- desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (179 acte materiale), constând în aceea că, la data de 14.11.2015, s-a constatat că a exploatat ilegal un număr total de 179 mijloace de joc de tip slot machine, în 28 de locaţii situate în judeţele Botoşani, Suceava şi Neamţ, aparținând societăților SC TRANS EXPRES SRL Botoșani și SC DV CONSULTING SRL Botoșani, Oficiul Național de Jocuri de Noroc estimând prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, la suma de 2.967.458,9 lei.