Procurorii DIICOT au efectuat joi 16 percheziţii la locuinţele membrilor unui grup infracţional condus de Said Baaklini, acuzat că a creat circuite financiare fictive prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Români, libanezi şi italieni şi-au dat mâna pentru spălare de bani

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -  Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată într-un comunicat DIICOT.
Percheziţiile s-au efectuat în Bucureşti, Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.
Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez, este acuzat de procurori că, "în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii si re-vânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat".
Cercetările şi acţiunea s-au executat  cu sprijinul IGPR DCCO şi Jandarmeriei Române.

Afaceri cu Rodipet şi cu... Cristi Borcea

Said Baaklini este cercetat în mai multe dosare, fiind acuzat printre altele de o fraudă de aproximativ 20 de milioane de euro în cadrul investigaţiei privind Rodipet. Potrivit comunicatului DIICOT, la cele nouă percheziţii domiciliare procurorii au ridicat mai multe documente financiar-contabile şi alte materiale utile în soluţionarea cauzei. De asemenea, omul de afaceri este implicat într-o afacere de returnare de TVA de 60 de milioane de euro. Numele lui Said Shehade Baaklini apare şi în scurgerile de informaţii privind paradisurile fiscale, în condiţiile în care libanezul i-ar fi cedat lui Cristian Borcea o asftel de firmă.
CLICK PENTRU VIDEO
CITEŞTE ŞI:
Chioşcurile fostului Rodipet închise cu forţa