La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi şi cei ai Secţiei nr.4 Poliţie Rurală Dorohoi. Perchezițiile au fost realizate simultan, la imobile din municipiul Botoşani şi municipiul Dorohoi şi au vizat cinci persoane bănuite de contrabandă.

De asemenea, poliţiştii au efectuat verificări la două societăţi comerciale, deţinute de două dintre persoanele bănuite. În urma perchezițiilor, poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 40.360 de ţigarete, provenite din Republica Moldova, Ucraina şi Duty Free.

Totodată, poliţiştii au ridicat mai multe recipiente netimbrate şi neetichetate corespunzător, care conţineau un lichid incolor, cu puternic miros de alcool etilic, pentru care persoanele percheziţionate nu deţineau documente legale de provenienţă, cercetările fiind extinse sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător.

Una dintre persoanele în cauză este bănuită şi de faptul că desfăşura activităţi de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, fără a deţine documente de provenienţă pentru marfă şi fără a înregistra în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, magazinul nefiind dotat cu casă de marcat fiscalizată. 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 240.000 de lei. Două persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri procedurale. Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Vezi și: PERCHEZIȚII la Botoșani – polițiștii au intrat în casele unor indivizi dintr-o grupare