Juristul familiei Amişculesei trimis în judecată pentru evaziune fiscală

 

La mai bine de un an de când s-au început cercetările faţă de mai mulţi membri ai familiei Amişculesei, procurorii botoşăneni au dispus trimiterea în judecată a consilierului juridic al firmelor administrate de aceştia pentru o altă infracţiune săvârşită de acesta în calitate de administrator a unei societăţi. 
Citeşte:
 Procurorii pregătesc trimiterea în judecată a „Lotului Amişculesei”
Parchetul de pe lângă  Tribunalul Botoşani  a  dispus  trimiterea în judecată a  inculpatului Cimpoi  Florin, din Botoşani,  pentru săvârşirea infracţiunii de  „evaziune  fiscală”.  S-a  reţinut   că  în calitate  de  administrator  de fapt  a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie  - decembrie  2008,  în  mod repetat, a  dispus  înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni  comerciale  cu două societăţi comerciale, precum  şi cu mai mulţi producători  agricoli – persoane  fizice -   referitoare la  achiziţionarea şi  vânzarea unor mărfuri,  folosind  facturi fiscale  conţinând  date  necorespunzătoare  realităţii,  în  scopul   majorării fictive a  cheltuielilor deductibile,  cu privire la   diminuarea  impozitului pe profit   şi a TVA   de  plată. Prin operaţiunile de mai sus,  a  fost cauzat  bugetului  centralizat  al  statului   un prejudiciu în sumă de   1.146.734.000 lei.
Inculpatul a  mai  fost trimis în judecată   şi pentru săvârşirea infracţiunii  de spălare  a banilor, constând  în aceea  că,  prin operaţiuni bancare repetate,  de creditare  şi retragere  a unor sume de bani din conturile  aceleiaşi  firme, a reciclat  suma   totală de  470.383  lei,  bani proveniţi din evaziune  fiscală
”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.
Citeşte şi:
 Oficiu Naţional : Clanul Amişculesei – spălare de bani de aproape 50 miliarde de lei vechi