Juristul familiei Amişculesei trimis în judecată pentru evaziune fiscală
La mai bine de un an de când s-au început cercetările faţă de mai mulţi membri ai familiei Amişculesei, procurorii botoşăneni au dispus trimiterea în judecată a consilierului juridic al firmelor administrate de aceştia pentru o altă infracţiune săvârşită de acesta în calitate de administrator a unei societăţi. Citeşte: Procurorii pregătesc trimiterea în judecată a „Lotului Amişculesei” „Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Cimpoi Florin, din Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”. S-a reţinut că în calitate de administrator de fapt a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie - decembrie 2008, în mod repetat, a dispus înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale cu două societăţi comerciale, precum şi cu mai mulţi producători agricoli – persoane fizice - referitoare la achiziţionarea şi vânzarea unor mărfuri, folosind facturi fiscale conţinând date necorespunzătoare realităţii, în scopul majorării fictive a cheltuielilor deductibile, cu privire la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA de plată. Prin operaţiunile de mai sus, a fost cauzat bugetului centralizat al statului un prejudiciu în sumă de 1.146.734.000 lei.
Inculpatul a mai fost trimis în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, constând în aceea că, prin operaţiuni bancare repetate, de creditare şi retragere a unor sume de bani din conturile aceleiaşi firme, a reciclat suma totală de 470.383 lei, bani proveniţi din evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani. Citeşte şi: Oficiu Naţional : Clanul Amişculesei – spălare de bani de aproape 50 miliarde de lei vechi