File CEC false şi ţepe în valoare totală de aproape 2 miliarde de lei vechi. Cu asta s-a ocupat administratorul unei firme din Botoşani care a înşelat astfel şapte agenţi economici locali de la care s-a aprovizionat cu diverse mărfuri pe care nu le-a achitat.
Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală față de M. Vasile de 33 ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de emitere a unei file CEC fără a avea disponibil în cont și emitere a unei file CEC cu dată falsă, ambele în formă continuată.
În fapt, suspectul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoșani, în perioada februarie–martie 2011 a emis 9 (nouă) file CEC în favoarea a șapte agenți economici de la care s-a aprovizionat cu mărfuri în valoare totală de peste 189.000 lei, fără a asigura disponibilul necesar în contul bancar al societății, filele CEC fiind emise cu dată falsă.