În perioada septembrie-decembrie 2011, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani, împreună cu lucrători de poliţie din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani şi beneficiind de sprijinul ethnic şi operativ al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au desfăşurat activităţi complexe de urmărire penală şi informative-operative vizând destrămarea unui grup infracţional organizat transnaţional, specializat în contraband cu ţigări de provenienţă moldovenească şi ucraineană.

Gruparea sus-menţionată era format din peste 20 de personae, cetăţeni moldoveni şi români, rolul cetăţenilor moldoveni fiind de a introduce în ţară prin sustragerea de la controlul vamal, peste râul Prut, a unor însemnate cantităţi de ţigări, ioar cel al cetăţenilor români de a prelua , transporta, depozita şi valorifica aceste bunuri în pieţele de pe raza judeţului Botoşani.
În urma cercetărilor effectuate s-a stabilit că în perioada septembrie-decembrie 2011 gruparea infracţională a introdus în ţară prin sustragere de la controlul vamal peste 100.000 pachete de ţigări de provienienţă moldovenească şi ucraineană, mărcile Plugaru, Monte Carlo, Winston, Viceroy, Pall Mall, Kiss şi altele.

În seara zilei de 07 decembrie 2011, în urma efectuării unei activităţi de supraveghere operativă, au fost observaţi o parte din membrii grupării transportând dinspre malul râului Prut, mai multe colete voluminoase, moment în care s-a procedat şi la prinderea şi legitimarea acestora, ocazie cu care a fost identificată şi cantitatea de 7.500 de pachete de ţigări marca Plugaru.
Pentru definitivarea cercetărilor, în perioada 07-08 decembrie 2011 au fost efectuate un număr de 30 de percheziţii domiciliare în mai multe imobile aparţinând membrilor grupării, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate următoarele bunuri: cantitatea de 3.000 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova, 60 de telefoane mobile, cartele telefonice, sume de bani în lei, unităţi PC şi diferite înscrisuri.

De asemenea, au fost puse în executare un număr de 18 mandate de aducere. La acţiune, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani, au participat lucrători ai Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Botoşani, cu sprijinul structurilor de suport tehnic şi opertaiv din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.
Cercetările continuă în cauză în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a membrilor grupării.