În cadrul acțiunilor efectuate de polițiști și mascați s-a constatat că una dintre persoanele unde au fost efectuate percheziții avea mai multe ”bube”.
Totodată, s-a constatat că persoana respectivă administrează o societate comercială, care are însă activitatea suspendată din 31 august 2016 până în anul 2019. În magazin și magazia aferentă au fost găsite mai multe produse alimentare, băuturi alcoolice, răcoritoare și produse industriale, a căror proveniență nu a putut fi dovedită acestea fiind expuse și oferite spre comercializare.
Au fost identificate și mai multe documente ale societății, precum și diferite notițe cu privire la persoanele cărora li s-au valorificat bunuri (caiet de datorii)
.
În cauze continuă ceercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.
