În ziua de 06.05.2010, în baza unor date deţinute, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigare Fraude au identificat în trafic, pe D.E. 58 în localitatea Frumuşica, judeţul Botoşani, autoturismul marca Volkswagen condus de G. PETRU-DĂNUŢ de 23 ani, din municipiul Roman, judeţul Neamţ.
În autoturism se aflau ca pasageri C. MIHAI-ROMICĂ de 35 ani şi D. IOAN de 55 ani, ambii din municipiul Botoşani, asupra cărora au fost depistate două geamantane conţinând cantitatea de 1206, respectiv 940 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina.
Ţigările urmau a fi comercializate în municipiul Bacău; cei doi bărbaţi nu deţineau   documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări şi nu erau autorizaţi pentru desfăşurarea de asemenea activităţi economice.
Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 12.876  lei a fost confiscată iar faţă de C. MIHAI-ROMICĂ şi D. IOAN s-a luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în cuantum de 1.500 lei fiecare.
De asemenea, în ziua de 08.05.2010, au fost identificaţi pe strada Gării din municipiul Botoşani G. STELIAN GABRIEL de 37 ani şi B. MIHAELA IRINA de 34 ani, ambii  din municipiu, în timp ce deţineau în vederea transportării cu mijloacele de transport în comun şi comercializării pe raza municipiului Bucureşti cantitatea totală de 1.021 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina.
Cei doi nu au putut prezenta documente legale de provenienţă a mărfii şi nu erau autorizaţi pentru desfăşurarea de asemenea activităţi economice.
Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 6.126 lei, a fost confiscată iar faţă de cei doi pasageri s-a luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în cuantum de 1.500 şi respectiv 3.000 lei. 
În ziua de 07.05.2010, în jurul orei 14.30, acţionând pe D.E. 58, în localitatea Coşula, judeţul Botosani, poliţiştii au depistat în trafic autoturismul marca Dacia condus de H. GEORGE de 27 ani, din municipiul Bucureşti.
În urma efectuării activităţilor de control al autoturismului, în portabagajul acestuia au fost găsite 3.500 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova, pentru care H. GEORGE nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.
De asemenea, poliţiştii au constatat că autoturismul era dotat cu staţie de emisie-recepţie.
Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 16.000 lei  a fost confiscată, iar faţă de H. GEORGE s-a dispus măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în cuantum de 1.500 lei.