Un tînăr de 23 de ani din localitatea Ştefăneşti care se ocupa cu traficul ilegal de ţigări este primul botoşănean care şi-a plătit libertatea cu o sumă de 20.000 de lei, adică 200 de milioane de lei vechi. Mai mult, el a achitat şi contravaloarea prejudiciului adus la bugetul statului în valoare de peste 650.000 de lei. Infracţiunea pentru care a intrat în atenţia procurorilor este de evaziune fiscală şi contrabandă de ţigări.
Contrabandistul de ţigări a fost monitorizat iniţial de procurorii botoşăneni, care la data de 22 octombrie a anului precedent au descins la imobilul în care acesta locuia împreună cu iubita sa, unde au descoperit o cantitate însemnată de ţigări fără timbru. Daniel T. A fost arestat preventiv în aceeaşi zi, fiind ulterior eliberat pe cauţiune pe data de 9 noiembrie. „În ziua de 22 octombrie 2010 cu prilejul unei percheziţii efectuate la imobilul în care locuieşte cu concubina sa, într-un imobil a părinţilor concubinei, au fost găsite 7.505 pachete de ţigări. Suma de 65.527 a fost suma de plătit aceasta fiind valoarea totală a prejudiciului”, a declarat Aurel Simion, procuror. De asemenea, în data de 11 ianuarie tînărul a achitat valoarea totală a prejudiciului cauzat la bugetul de stat prin contrabanda de ţigări, respectiv suma de 65.000 de lei Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, fiind astfel scos de sub urmărirea penală şi eliberat. În caz contrar, el risca să stea după gratii o perioadă de pînă la opt ani de zile.
Totodată, potrivit legislaţiei în vigoare, Daniel T. a fost nevoit să achite şi o sancţiune administrativă în valoare de 1.000 de lei, care a fost calculată în funcţie de prejudiciul creat. „Fiind vorba de un prejudiciu de 665 de milioane şi încadrîndu-se în prevederile legislative, el achitînd prejudiciul s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală. Prejudiciul a fost compus din trei elemente, acciza, TVA-ul şi taxele vamale”, a mai spus Aurel Simion. Potrivit procurorilor botoşăneni acesta ar fi primul caz la Botoşani în care este achitată o cauţiune mare din punct de vedere valoric, dar şi prejudiciul cauzat la bugetul de stat. Cauţiunea este stabilită exclusiv de instanţa de judecată, judecătorii fiind cei care stabilesc dacă o persoană arestată preventiv poate fi eliberată pe cauţiune dar şi suma care trebuie achitată. În cazul persoanelor care nu achită şi valoarea prejudiciului, acestea pot fi eliberate pe cauţiune şi sunt cercetate în libertate însă cu anumite restricţii prevăzute de legislaţia în vigoare.