Caracatiță infracțională, firme fantomă
Desi este acuzat ca se afla in spatele unei retele de evaziune fiscala care a prejudiciat statul cu peste 1 milion de euro, individul este in continuare angajat la stat. Pentru prinderea sa au fost mobilizati zeci de politisti, fiind organizate filtre in toate localitatile din sud-estul judetului.
Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au reusit in cele din urma sa-l prinda pe
Stefan Dascalu, personajul care controla una dintre cele mai mari retele de evaziune fiscala din judetul Iasi. Politistii au descins joia trecuta pe 28 august in mai multe imobile din Prisecani si Raducaneni la locuintele celor implicati, dar
Stefan Dascalu a reusit sa fuga. De altfel, acesta este si padurar in cadrul
Ocolului Silvic Raducaneni si asta explica faptul ca a reusit sa se ascunda destul de bine, insa nu pentru mult timp. Cu ajutorul Politiei de Frontiera, Dascalu a fost prins in cele din urma duminica trecuta si adus la audieri.
Firme cu sedii fictive
Cercetarile continua in acest caz, fiind vorba despre o retea alcatuita din societati si firme din mai multe judete ale Moldovei. Revoltator este ca desi s-a estimat ca aceasta retea a prejudiciat statul cu peste 55 miliarde lei vechi,
Stefan Dascalu continua sa fie angajatz al statului roman in cadrul
Ocolului Silvic Raducaneni. In centrul retelei evazioniste se afla firma Loscarn SRL pe care
Stefan Dascalu o controla impreuna cu un cetatean sri lankez, Sdanga Arachchiga Don Karunalal Sarath Kumala, fraudele fiind descoperite in urma unui control efectuat la sfarsitul anului trecut de Directia Regionala de Finante. Celelalte firme implicate se numesc Merival Accesorii SRL care are ca domeniu de activitate
"silvicultura si alte activitati forestiere", Kalis Carn SRL din Prisecani, Tolis Best SRL din Comarna, Meridian Carn SRL din Prisecani, toate acestea avand va obiect de activitate comertul cu animale si produse din carne. Printre persoanele implicate se mai numara o basarabeanca pe nume Olesia Foros, care controla firma Kalis Carn, Ionel Iulian Luca care controla firma Tolis Best, iar la Meridian Carn administrator era un anume Constantin Crudu. De asemenea, de la firma Merival Accesorii este anchetat si Mihai Apreutesei poreclit Manea.
Ieșean, săgeata unor afaceriști din Botoșani
Cele mai multe dintre firmele mentionate erau inregistrate la sedii sociale fictive in locatii care nu exista sau la care nu au activat niciodata. Firmele respective se ocupau cu achizitii de animale. Se banuieste ca de fapt Dascalu este "sageata" unor
afaceristi din Botosani care detin mai multe abatoare. De altfel, animalele achizitionate de Dascalu erau sacrificate la aceste abatoare.
CITEȘTE:
„Razie” în abatoarele din judeţ, craniile de la Suharău aruncate de trei luni
