La data de 18 aprilie 2016, în jurul orei 12.10, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Botoşani (IPJ), l-au depistat pe raza municipiului Botoşani pe P. D. de 57 ani, din municipiu, care transporta cu un autoturism, 10.480 de ţigarete (524 de pachete), de proveniență Republica Moldova. Bărbatul nu a putut prezenta documente justificative pentru ţigaretele deţinute. 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Ţigaretele au fost ridicate în vederea confiscării; de asemenea,  autoturismul utilizat la transportul acestora a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.