In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2015, pe raza judetului Botosani s-au constituit mai multe grupuri infractionale organizate formate din mai multi membri care s-au asociat in baza unor intelegeri prealabile in vederea obtinerii unor profituri ilicite, prin savarsirea infractiunii de contrabanda, desfasurand in mod repetat activitati de introducere in Romania, colectare, detinere, transport, preluare, depozitare, predare si vanzare a tigarilor de provenienta Republica Ucraina si Republica Moldova, cunoscand ca acestea provin din contrabanda. Membrii grupului au aprovizionat in permanenta piata neagra cu produse accizabile, introduse in Romania prin acte de contrabanda, dezvoltand o adevarata economie subterana prin numarul de persoane implicate in activitatea de vanzare a tigaretelor, cantitatile rulate si frecventa livrarilor de tigarete.
Astfel, in perioada monitorizarii, au fost identificate un numar de 6 grupuri infractionale organizate, care au savarsit infractiunea de contrabanda, actionand in zona de nord-est a judetului Botosani, la frontiera cu Republica  Moldova si Ucraina. Tigarile de contrabanda erau introduse in Romania de catre palierul ucrainean al gruparilor prin zona de frontiera adiacenta localitatilor Bajura - Darabani, iar de catre palierul moldovenesc al gruparilor prin zona de frontiera adiacenta localitatilor Paltinis - Horodistea, Rediu - Radauti-Prut - Miorcani, Cotu Miculinti - Crasnaleuca, Mitoc si Liveni - Manoleasa Prut, de unde erau preluate, transportate, depozitate si comercializate de catre membrii celor șase grupari infractionale pe piata neagra din judetul Botosani. Activitatea infractionala a grupului infractional a fost sprijinit si de catre doua persoane care in calitate de politisti de frontiera in cadrul S.P.F. Radauti Prut au furnizat date si informatii privind modul de patrulare al Politiei de Frontiera in zona localitatii Mitoc.

VEZI ȘI: Zeci de case răscolite de mascaţi - prejudiciu de milioane FOTOGALERIE

S-a retinut ca tigarile erau preluate si transportate pe teritoriul Romaniei de "carausi" sau cu ajutorul unor aparate de zbor de tip drona, depozitate temporar la domiciliul membrilor grupului sau in alte locuri prestabilite iar ulterior distribuite. Desi aparent gruparile functionau independent, membrii acestora au derulat temporar si activitati "comune", fiind traficate in total 7.000.000 de tigari. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei. La sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani vor fi aduse, in vederea audierii, un numar de 39 persoane, respectiv 34 suspecti si 5 martori. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii si Directia de Operatiuni Speciale.
”Actiunea a fost realizata cu sprijinul ofiterilor de politie din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, Iasi, Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, lucratorilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Botosani Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani - S.A.S. Botosani si Compartimentului Sprijin Operativ din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie”, se arată în comunicatul de presă de pe site-ul Poliției de Frontieră.

CITEȘTE ȘI: Polițiști de frontieră suspectați de DIICOT că ar fi fost ”mână-n mână” cu o grupare de traficați de țigări