Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, împreună cu poliţişti de frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au destructurat un grup infracţional constituit din 13 persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, de provenienţă Republica Moldova.
Grupare transnaţională
În urma investigaţiilor efectuate de cadrele Inspectoratului Judeţean de Poliţie de Frontieră şi a ofiţerilor SRI, a reieşit că în Ştefăneşti acţionează o grupare infracţională transnaţională, specializată în contrabanda cu ţigări şi formată din moldoveni şi români. Rolul basarabenilor era de a introduce în ţară, prin sustragerea de la controlul vamal, a ţigărilor ascunse în lăcaşuri special amenajate ale autovehicule, iar cel al românilor de a prelua, transporta, depozita şi valorifica aceste bunuri în pieţele din mai multe judeţe. În vederea efectuării cercetărilor s-a constituit un grup de lucru format din poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ofiţeri SRI, sub coordonarea procurorilor DIICOT. – Biroul Teritorial Botoşani.
Peste 40.000 pachete de ţigări introduse ilegal în ţară
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, în perioada 2010 - 2011 gruparea infracţională a introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, peste 40.000 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească, de diferite mărci. Astfel, pentru definitivarea cercetărilor, vineri au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare la mai multe persoane implicate din Botoşani, Iaşi şi Satu Mare. Astfel, au fost descoperite şi s-au ridicat în vederea continuării cercetărilor ţigări de provenienţă Republica Moldova, telefoane mobile, cartele telefonice, importante sume de bani în lei şi valută, autoturisme, calculatoare şi diferite înscrisuri.Totodată, a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus reţinerea pentru 24 ore pentru şase suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă. Aceştia au fost prezentaţi sîmbătă Tribunalului Botoşani, care a hotărît arestarea lor preventivă. Alte 7 persoane sunt cercetate în stare de libertate.