Comisarii din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Botoşani au înaintat organelor de urmărire specializate două sesizări penale care îi privesc pe tot atâţia administratori de societăţi comerciale de la Botoşani pentru cauzarea unui prejudiciu la bugetul statului de peste 4,2 milioane de lei sau 42 de miliarde de lei vechi.

Afaceri cu firme fantomă

În urma controalelor care au avut loc în luna ianuarie 2012, comisarii de la Garda Financiară au făcut o sesizare penală în cazul unui agent economic cu obiect de activitate construcţii civile care în decursul anului 2011 a înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale care la rubrica furnizor avea înscrise denumirea unor societăţi comerciale care urmare a verificărilor întreprinse s-ai dovedit a fi inexistente, prezentând comportamentul unor firme fantomă.

Tun la bugetul statului de aproape 43 de miliarde

Urmare a acestui fapt s-a considerat că operaţiunile economice înscrise în facturile fiscale nu sunt reale fapt ce a dus la calcularea prejudiciului cauzat la bugetul de stat în valoare de 4,2 milioane de lei. De asemenea, un alt agent economic cu obiect de activitate comerţ cu amănuntul de îmbrăcăminte şi echipamente sanitare va ajunge în atenţia organelor de cercetare penală pentru un prejudiciu la bugetul de stat de peste 5.000 de lei. „Comisarii botoşăneni au constatat prejudicii totale de 4.274.986 cauzate bugetului de stat, motiv pentru care au formulat două sesizări penale: pentru reţinerea şi nevirarea la bugetul de stat a unor impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă şi pentru înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fiscale fictive”, a declarat Cristian Calimandruc, comisar şef Garda Financiară Botoşani.
CITEŞTE:
 Amenzi şi confiscări de aproape 1 miliard date de o instituţie – AFLĂ care