La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul IPJ Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie. 

Schimb valutar neautorizat

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Botoșani şi IPJ Suceava, precum şi cadre de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Mai exact, oamenii legii desfăşoară nouă percheziţii în municipiul Botoşani şi șase în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.
Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar.

Şi ceva cămătărie

De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoşani.
CITEŞTE ŞI:
 Percheziţii la societăţi din Botoşani pentru evaziune şi spălare de bani