Poliţiştii botoşăneni au derulat o amplă acţiune de control în domeniul panificaţiei în cadrul căreia au depistat trei persoane au prejudiciat bugetul statului sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată sau a altor impozite în urma unor operaţiuni financiare.

În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii i-au depistat pe T. Mariana de 53 ani, din municipiul București şi A. Gheorghe de 40 ani, din municipiul Botoşani, care  în perioada 30 august 2013– 9 septembrie 2013, în calitate de administrator și respectiv administrator în fapt-asociat la o societate comercială din comuna Todireni, au ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se de la plata TVA.
În fapt, s-a stabilit că suspecţii au măcinat la moara societății din comuna Todireni, cantitatea de 11.642 kg grâu, provenită din uimul reținut de la persoane fizice cât și din achiziții, iar făina de grâu și tărâța rezultată au vândut-o către terți beneficiari, fără documente legale și fără să evidențieze în contabilitatea societății veniturile astfel obținute. Faţă de cei doi reprezentanţi ai societăţii se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
[[banner]]
Poliţiştii efectuează acte premergătoare şi într-o altă cauză, față de B. Costică de 48 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, care în perioada anului 2011 a comercializat către o societate din localitatea Maxut, judeţul Iaşi, administrată de S.ION de 33 ani, din localitatea Hîrlău, judeţul Iaşi, cantitatea totală de 327.380 kg cereale, fără a evidenţia în documentele contabile sau alte documente legale operaţiunile efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat iar veniturile astfel obţinute au fost folosite în scop contrar intereselor societăţilor. 
Faţă de cei doi reprezentanţi legali ai societăţilor se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Neregulile au fost depistate în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziționării și comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie care au avut loc în perioada 7 – 13 septembrie 2013.

Sute de poliţişti angrenaţi în val de controale

275 de poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi transporturi au fost angrenați în desfăşurarea mai multor acțiuni punctuale, efectuând 374 de controale, dintre care 126 la societăți comerciale, 56 la persoane fizice, fiind verificate și 192 mijloace de transport.
Polițiștii au constatat 5 infracţiuni, dintre care 4 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. De asemenea, au fost aplicate 186 sancţiuni contravenţionale, dintre care 77 la Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată şi 109 la alte acte normative.
Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 52.560 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 2.790 lei.
CITEŞTE:
 Amenzi la pâine şi patiserie pentru consumatori neinformaţi