Judecătorii au dispus la începutul acestei săptămâni respingerea cererilor şi excepţiilor formulate de inculpaţi şi a constatat legalitatea efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor. În aceste condiţii s-a dispus începerea judecăţii faţă de toţi cei 37 de inculpaţi care se regăsesc în rechizitoriul de trimitere în judecată al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava. Un dosar „mamut”, de peste 1.600 de file, în care procurorii au adunat un probatoriu care cuprinde peste 60 de acte materiale – fapte. Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor, cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei (60 de miliarde de lei vechi).   Conform anchetei procurorilor, liderul grupării era Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, cunoscut în perioada activităţii infracţionale (2010) pentru că organiza la nivel naţional concursul „Miss Piranda”, fiind un personaj extrem de influent în această lume în care se învârt mulţi bani. În acest dosar va fi judecat şi Constantin Nistor, alias „Copilu”, din Vicovu de Sus, anchetat în trecut pentru fapte cu violenţă, jafuri comise peste hotare. Un alt personaj important în acest dosar este Mihai Vicovanu, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Fălticeni, acuzat că a constituit o grupare infracţională ce a relaţionat direct cu gruparea lui Iova. Tot în acest dosar va fi judecată şi Roxana Dana Rotar, cântăreaţă de manele, cunoscută drept „Prinţesa Ardealului”.
Lista completă a inculpaţilor din dosarul DIICOT:
Mihaela Butnăraşu, municipiul Suceava;
Ariton Mihai Bălţei, Rădăuţi;
Relu Valentin Burlacu, Stăuceni - Botoşani;
Angel Lucian Călin, municipiul Suceava;
Drabi Cristian Calotă, Slobozia - Ialomiţa;
Marius Cozianu, Bucureşti;
Vasile Fănică Cernăuţean, Bălcăuţi;
Aurelian Costel David, Bucureşti;
Gabriela Frătişteanu, Bucureşti;
Aurel Iova, zis „Ghiniţă”, Bucureşti;
Adrian Arcadie Isopescu, Vicovu de Sus;
Fănel Iova, zis „Gigi”, Bucureşti;
Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, Bucureşti;
Rustem Iova, Bucureşti;
Titi Vasile Ieremiciuc, Bălcăuţi;
Adrian Militaru, Bucureşti;
Bogdan Manea, Constanţa;
Vasile Mihai, Ialomiţa;
Constantin Nistor, zis „Copilu”, Vicovu de Sus;
Marian Negoiţă, Constanţa;
Petru Nistor, zis „Coşarcă”;
Laurenţiu Petriţa Nistor, Bucureşti;
Ioan Sorin Parasca, Vicovu de Sus;
Roxana Dana Rotar, zisă „Prinţesa Ardealului”, Deva;
Paul Roman, Bucureşti;
Corneliu Constantin Simionovici, Rădăuţi;
Ionel Sadoveanu, Bucureşti;
George Tărîţă, zis „Cuşu”, Vicovu de Jos;
Florin Dumitru Vasile, Bucureşti;
Ghiocel Liviu Zabavschi, municipiul Suceava;
Mehmet Guzel, Bucureşti;
Neculai Stelian Hutopilă, Izvoarele Sucevei;
Laurenţiu Liviu Irina, Fălticeni;
Iulian Lazăr, zis „Bobi”, Târgu Neamţ;
Valentin Mehno, Izvoarele Sucevei;
Ionel Vicovanu, Dolhasca;
Mihai Vicovanu, Fălticeni.

CITEȘTE ȘI: Țigări de contrabandă dosite sub coceni de porumb, depiste de polițiști în urma unui control - VIDEO