Taxe şi impozite declarate şi neachitate, documente şi vânzări fictive, neînregistrarea unor bunuri comercializate sau plata unor sume în numerar către firme fantomă. Sunt doar câteva dintre ingredientele care fac obiectului unui dosar întocmit de comisarii financiari în cazul unui operator economic „fantomă” de la Botoşani.

Comisarii de la Garda Financiară au derulat în cursul săptămânii precedente un control tematic în urma căruia un agent economic din judeţul Botoşani a fost depistat cu un prejudiciu la bugetul de stat de aproape 370.000 de lei. Suma rezultă din taxe şi impozite, din care TVA în cuantum de peste 250.000 de le,i iar impozit pe profit de peste 110.000 lei. De asemenea, cu ocazia verificărilor s-a constatat că agentul economic nu a achitat la bugetul de stat impozitele şi taxele declarate. „El a declarat aceste taxe şi impozite pe care le datorează, dar nu le-a achitat, în sumă de 600.000 de lei”, a declarat Corneliu Mihai, comisar şef Garda Financiară Botoşani. Respectivul operator economic a prejudiciat statul în perioada 2010 – 2011 şi are ca obiect de activitate intermediere, comerţ cu echipamente industriale şi maşini.  „Nu a înregistrat în contabilitate bunuri în valoare de 506.100 provenite din achiziţii intracomunitare de bunuri. Deci le-a aprovizionat, le-a comercializat şi nu a declarat aceste achiziţii şi livrări. De asemenea, s-a constatat că a comercializat bunuri sub costul de achiziţie, caz în care s-a reîntregit masa impozabilă, a înregistrat în evidenţa contabilă documente fictive privind aprovizionarea unor echipamente tehnologice în valoare de 894.138 de lei şi a înregistrat cheltuieli cu amortizarea aferentă acestor bunuri în valoare de 102.162 de lei, după ce aprovizionarea a fost fictivă a înregistrat pe cheltuieli amortizarea”, a mai spus şeful Gărzii Financiare. În această situaţie, administratorul respectivei societăţi a dedus TVA  nelegal în sumă de peste 140.000 de lei noi.
„Sume în numerar achitate către firme fantomă”
Nu în ultimul rând, operatorul economic a mai înregistrat în contabilitate o serie de bunuri fictive privind aprovizionări de bunuri şi servicii de aproape 80.000 de lei. „A achitat sume în numerar către diverşi furnizori, firme de tip fantomă, în valoare de 974.130 lei”, a mai menţionat Corneliu Mihai. Pentru toate aceste nereguli care au fost depistate la societatea respectivă comisarii de la Garda Financiară vor sesiza organele de cercetare penală, iar pentru recuperarea prejudiciilor urmează a se îndrepta şi către fostul administrator, dat fiind faptul că respectiva societate a fost cesionată în decursul anului precedent.
Gabriela ERDIC