Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Botoşani au dispus începerea urmăririi penale faţă de C. Ilie de 35 ani, din comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.
Botoşăneanul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În perioada 01 octombrie 2011 – 09 noiembrie 2011, în calitate de reprezentant al unei întreprinderi individuale, C. Ilie s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 31.419 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
În vederea recuperării prejudiciului în cauză urmează a fi aplicat sechestru asigurator ipotecar asupra unor bunuri ale învinuitului.
