Astăzi, 21 octombrie 2010, ora 07.00, în vederea documentării activităţii infracţionale a 21 învinuiţi, ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J Botoşani ( Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul Intervenţii Rapide, Serviciul Criminalistic) împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu participarea comisarilor Gărzii Financiare – Secţia Botoşani şi având sprijinul tehnic şi informativ al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă au descins în 26 de locaţii din judeţul Botoşani ( în municipiul Botoşani, localităţile Răchiţi, Corlăteni, Ungureni şi altele), unde au efectuat percheziţii şi controale economico-financiare la depozite, spaţii comerciale şi locuinţe aparţinând mai multor persoane juridice şi fizice.
Scopul percheziţiilor şi controalelor a fost acela de a identifica şi ridica instalaţii artizanale de îmbuteliat băuturi alcoolice spirtoase fabricate ilicit, băuturi alcoolice depozitate şi comercializate cu încălcarea legislaţiei fiscale, ţigări şi alte produse accizabile, în vederea probării activităţii infracţionale a celor 21 învinuiţi. Cercetările formează obiectul dosarului penal nr.68/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, fiind desfăşurate de ofiţerii de poliţie din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorului şi cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.
21 de persoane implicate în amplul dosar
În cauză se efectuează acte de urmărire penală faţă de 21 învinuiţi implicaţi în activităţi de producere, îmbuteliere şi comercializare de băuturi alcoolice spirtoase, cu încălcarea legislaţiei fiscale ( fiind reţinute în sarcina acestora infracţiuni precum evaziune fiscală şi producere, deţinere şi comercializare de produse accizabile). Prin producerea, deţinerea şi comercializarea în afara antrepozitului fiscal a cantităţii totale estimate pe baza probatoriului administrat până în prezent la 24.533 litri băuturi spirtoase, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost stabilit de către Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani la suma de 151.381 lei.
60 de poliţişti mobilizaţi pentru percheziţii
La percheziţii au participat 49 poliţişti, 8 comisari ai Gărzii Financiare – Secţia Botoşani şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. În locaţiile percheziţionate au fost identificate şi ridicate 2 instalaţii clandestine pentru procesarea şi îmbutelierea băuturilor spirtoase, 846 PET-uri noi a câte 5 litri, peste 3.000 litri băuturilor spirtoase, peste 21.000 ţigarete de contrabandă, sume de bani şi alte mijloace de probă. Cercetările continuă, în prezent o parte din învinuiţi fiind aduşi pe bază de mandat la sediul IPJ Botoşani, iar o parte se află la locaţiile percheziţionate, unde echipele mixte de control continuă activităţile la care am făcut referire mai sus.