Un botoşănean de 29 de ani va da piept cu oamenii legii după ce s-a ocupat cu vânzarea de maşini second hand din spaţiul european pe teritoriul României fără a-şi înregistra veniturile contabile şi mai mult decât atât, a furnizat informaţii false cu privire la sediul societăţii pe care o deţine pentru a îngreuna munca poliţiştilor.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani au intrat pe fir şi au confirmat începerea urmăririi penale faţă de botoşăneanul
Tiberiu P., la propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor.
Aproape 30 de maşini vândute
Tânărul este acuzat de două infracţiuni, mai exact
evaziune fiscală, constând în aceea că, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, în perioada 2008 – 2010, a achiziţionat din spaţiul UE un număr de
36 autovehicule second hand pe care ulterior le-a comercializat pe teritoriul României către diferite persoane fizice, fără a înregistra în documentele contabile ale societăţii operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. El a cauzat astfel la bugetul statului un prejudiciu în cuantum de
279.778 lei, adică aproape 3 miliarde de lei vechi. De asemenea, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale,
nu a declarat noul sediu social al societăţii, împiedicând efectuarea verificărilor financiar fiscale.
CITEŞTE:
Patron urmărit penal cu prejudiciu de aproape 12 miliarde, de la afaceri fictive la TVA
