La data de 26 iulie 2018, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au depistat în flagrant pe raza municipiului Botoşani un bărbat de 63 de ani, din localitate, în timp ce transporta, într-o geantă de voiaj, cantitatea de 1.000 de ţigarete de provenienţă Ucraina şi duty free, pentru care nu avea documente legale şi despre care cunoştea că provin din activităţi de contrabandă, pachetele având aplicate timbre de accize specifice ţării de origine.

În cauză a fost întocmit un dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prevăzută în Legea 86/2006 (Codul Vamal).