Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 22 de persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și uz de fals.
De asemenea, s-a reținut față de patru persoane și săvârșirea infracțiunii de constituire de grup organizat, întrucât aceștia au acționat în mod organizat, după o ierarhie bine stabilită, în vederea distribuirii de documente fictive către diverși beneficiari. Procurorii au dispus, prin ordonanță, reținerea unui număr 8 inculpați, 6 dintre aceștia fiind prezentați în cursul zilei de astăzi, 4 februarie 2016, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile. Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, au rezultat următoarele:
Începând cu luna aprilie 2015, un grup format din patru persoane a început a distribui pe teritoriul țării mai multe avize de însoțire a materialului lemnos, împreună cu facturile fiscale și chitanțele fictive aferente, emise în numele unei societăți de tip 'fantomă', atestând astfel relații comerciale nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale de către beneficiarii acestora. Până în prezent au fost identificate 66 de societăți comerciale cu activitate constând în exploatarea, prelucrarea și comercializarea lemnului. În continuare, cumpărătorii acestor documente fictive și le înregistrau în contabilitatea societăților administrate de ei, atât în scopul diminuării bazei impozabile, cât și în scopul acoperirii unor stocuri de marfă nejustificate. Sumele de bani astfel înregistrate în contabilitate ca fiind achitate au fost însușite de către administratorii acestor societăți, pe nedrept, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la valoarea de 2 milioane lei - comunicat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În vederea identificării tuturor participanților la săvârșirea acestor fapte și a ridicării unor mijloace de probă, la data de 3 februarie 2016, în baza autorizațiilor emise de instanță, sub supravegherea procurorilor, au fost efectuate de către lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Mureș, ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., precum și ai Direcției de Operațiuni Speciale, un număr de 156 de percheziții domiciliare, în 24 de județe, printre care și la Botoșani.. Cu ocazia acestor percheziții au fost ridicate mai multe înscrisuri, în vederea analizării lor.
Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt.
