În urma celor trei percheziţii efectuate de poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Botoşani, cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale – IGPR, la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare de probe în dosar. Două persoane sunt cercetate în stare de reţinere.
Business doar în acte
Percheziţiile au avut loc sâmbătă dimineaţă, în comuna Ciurea, judeţul Iaşi, trei suspecţi fiind aduşi la sediul IPJ Botoşani, pentru audieri. În urma probelor prezentate, faţă de Nicuşor S., de 24 ani, din Dumeni şi Berculică S., de 23 ani, din Ciurea, judeţul Iaşi, s-a dispus reţinerea pentru 24 ore, cei doi fiind introduşi în arestul IPJ Botoşani.
Ambii sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale, ori evidențierea altor operațiuni fictive.
Prejudiciu de 2,6 milioane
Poliţiştii au stabilit că suspecţii, în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Hudești, au evidențiat în contabilitatea societăţii achiziții care nu au avut la bază operațiuni reale, în sumă totală de peste
8.300.000 lei, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste
2.600.000 lei.
La acțiunea derulată ieri, au participat 50 de polițiști de investigarea fraudelor din cadrul
IPJ Botoșani şi polițiști ai Serviciilor pentru Acţiuni Speciale Botoşani şi Iaşi. Cercetările continuă, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi tragerii acestora la răspundere penală.
CITEŞTE ŞI:
Percheziţii cu Direcţia de Operaţiuni Speciale într-o evaziune de 27 miliarde
