Fashion cu miros de evaziune

Cei doi agenţi economici, cu o activitate de peste două decenii, care sunt controlaţi de aceeaşi familie, sunt suspectaţi că ar fi vândut marfă la preţuri exagerate unei alte societăţi comerciale din Botoşani. Problema ar fi şi că aceasta din urmă nu face parte din categoria „fashion”, având un cu totul alt obiect de activitate. Există totuşi posibilitatea ca, măcar teoretic, să fi fost livrate halate, echipamente de lucru sau alte obiecte de acest gen.

Cu voia finanțiștilor

Tranzacţiile ar fi avut ca rezultat prejudicierea bugetului de stat şi există suspiciuni că ar fi fost posibile doar prin intermediul unor angajaţi ai AJFP Botoşani, responsabili de controlul fiscal, care ar fi acoperit afacerea necurată.
Aceasta ar fi ieşit totuşi la iveală cu ocazia unui control efectuat în 2016 de către finanţişti din alte judeţe, astfel explicându-se şi descinderile derulate ieri inclusiv la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi, căreia AJFP Botoşani i se subordonează. Ca atare, miercuri procurorii DNA au ridicat mai multe rapoarte şi procese-verbale de control efectuate de serviciul de profil din cadrul AJFP Botoşani şi care vizează amintitele companii.
În acelaşi dosar este cercetată şi compania de construcţii a unui afacerist care are deja la activ mai multe falimente cu firme din domeniu, dar şi o societate cu sediul în mediul rural.

Fiscul ieșean confirmă ridicarea de acte de la Administrația Financiară din Botoșani

DGRFP Iaşi a recunoscut ieri oficial că acţiunea pe care DNA a făcut-o publică, fără a preciza însă instituţiile la care se derulează, priveşte Fiscul:

"Referitor la acţiunea desfăşurată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, pe parcursul zilei de miercuri, 7 Iunie 2017, la patru dintre sediile ANAF din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, DGRFP Iaşi informează că lucrătorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi au fost prezenţi astăzi la următoarele sedii ANAF: aparat propriu DGRFP, Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii Constituită la nivelul Regiunii Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.
Se efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate acestora, comise în intervalul de timp 2013 – 2016.
Până la acest moment, ca urmare a percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente de la anumite compartimente de specialitate din cadrul DGRFP Iaşi, aparat propriu şi unităţi subordonate.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi colaborează cu structurile Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi manifestă întreaga disponibilitate faţă de solicitările ce decurg din ancheta în curs”,

DGFRP Iaşi.

Descinderile au fost aprobate încă de luna trecută, dar punerea în practică a fost amânată de vacanţa de Rusalii.

O casă de modă „2 în 1” care a vândut la suprapreţ către te miri cine - în centrul dosarului DNA de la Fisc - https://t.co/WIdw6Kf7i6 pic.twitter.com/bSaW2LoWgc

— Sergiu Bălăşcău (@SergiuBalascau) 8 iunie 2017